주주총회 소집공고
(제44기 정기)

□ 극동유화주식회사 제44기 정기주주총회 회의목적사항

  1. 제44기 정기주주총회 소집일시 및 장소
    (가) 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 10:00
    (나) 장 소 : 경남 양산시 어실로 101 극동유화(주) 본사 강당
    (다) 기 타 : 1%이하 주주들에게는 전자공고로 소집통보에 갈음함

  2. 회의 목적사항
    (가) 보고사항
      1) 감사보고
      2) 영업보고
      3) 내부회계관리제도 운영실태보고
      4) 외부감사인 선임보고
    (나) 의결사항
      제1호 의안 : 제44기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31) 재무제표
                       (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
      ※ 이익배당 예정사항 : 보통주 1주당 200원(액면가 대비 40%)
      제2호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명)
      제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
      제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

  3. 주주총회 소집공고사항 비치 및 공시
    - 상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집공고사항을 당사 본지점 및 한국
      예탁결제원에 비치하고 금융감독원, 한국거래소 및 당사 홈페이지에
      전자공시하오니 참조하시기 바랍니다.

  4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
    - 금번 우리회사의 정기주주총회에서는 주주님들께서 주주총회에 참석하여
      의결권을 직접행사 하시거나 전자적 방법으로 의결권 행사(전자투표)를 하
      실 수 있습니다.
  5. 전자투표에 관한 사항
    - 우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에
      서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위
      탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참
      석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다

        (가) 전자투표를 할 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
              전자투표를 할 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
        (나) 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일
          - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시, 종료일은 오후 5시까지)
        (다) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권
              행사
          - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
            (K-VOTE에서 사용 가능 한 인증서 한정)
        (라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출
             되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
  6. 주주총회 참석시 준비물
    가. 직접행사 : 본인 신분증 지참
      ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증
         미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
    나. 간접행사 : 위임여부 확인을 위하여 대리인은
      1) 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 날인 또는 서명) 원본
      2) 대리인의 신분증을 모두 지참하셔야 합니다.
  ※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 대리인신분증

   ※이하 자세한 사항은 첨부파일을 확인하여 주시기 바랍니다.