제42기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거 제42기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 03월 31일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 경남 양산시 어실로 101 극동유화(주) 본사 강당

3. 회의 목적사항

    가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

    나) 의결사항

         제 1 호 의안 : 제42기 (2021. 1. 1 ～ 2021. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

                              승인의 건

                        ※ 이익배당 예정사항 : 보통주 1주당 160원(액면가 대비 32%)

         제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

         제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

         제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집공고사항 비치 및 공시

    상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집공고사항을 당사 본지점 및 한국예탁결제원에 비치하고

    금융감독원, 한국거래소 및 당사 홈페이지에 전자공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    금번 우리회사의 정기주주총회에서는 주주님들께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나

    위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

    주주총회에 직접 참석하실 경우에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하시고, 의결권을 위임

    하실 경우에는 대리인 본인의 신분증을 지참하시고 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 위임인

    의 날인 또는 서명된 문서)원본을 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

    - 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 감염병 예방을

      위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

    - 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신

      주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

    - 주주총회 개최 전, 코로나바이러스 확산 등의 사유에 따른 긴급상황 발생 시 주주총회 장소 및

      개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있으며, 그 경우 지체 없이 공시하여 안내 드릴

      예정입니다.

2022년 03월 16일

경남 양산시 어실로 101                    

극 동 유 화  주 식 회 사                     

대표이사     장  선  우   (직인생략)