주주총회 소집공고
(제46기 정기)

□ 극동유화주식회사 제46기 정기주주총회 회의목적사항

     1. 제46기 정기주주총회 소집일시 및 장소
        (가) 일 시 : 2026년 3월 31일 (화) 10:00
        (나) 장 소 : 경남 양산시 어실로 101  극동유화(주) 본사 강당
        (다) 기 타 : 1%이하 주주들에게는 전자공고로 소집통보에 갈음함
 

      2. 회의 목적사항
        (가) 보고사항
             1) 감사보고
             2) 영업보고
             3) 내부회계관리제도 운영실태보고
         (나) 의결사항
             제1호 의안 : 제46기(2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31)  재무제표
                                 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
            ※ 이익배당 예정사항 : 보통주 1주당 200원(액면가 대비 40%)
 

              제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
                 제2-1호 : 의결권 대리행사 관련 상법 개정 내용 반영(제26조)
                 제2-2호 : 사외이사 명칭 및 구성요건 상법 개정 내용 반영(제29조,32조)
             제3호 의안 : 이사 선임의 건
                 제3-1호 : 사내이사 김상돈 선임의 건
                 제3-2호 : 사내이사 최병호 선임의 건
                 제3-3호 : 사외이사 김종필 선임의 건
             제4호 의안 : 감사 선임의 건
                 제4-1호 : 감사 최성욱 선임의 건      
             제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
             제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
                              

      3. 주주총회 소집공고사항 비치 및 공시

          - 상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집공고사항을 당사 본지점 및 한국
            예탁결제원에 비치하고 금융감독원, 한국거래소 및 당사 홈페이지에
            전자공시하오니 참조하시기 바랍니다.

     4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
         - 금번 우리회사의 정기주주총회에서는 주주님들께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 전자적 방법으로 의결권 행사(전자투표)를                 하실 수 있습니다.
     

      5. 전자투표에 관한 사항

          - 우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에                    위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다
       

          (가) 전자투표를 할 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
               전자투표를 할 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

          (나) 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시

            - 기간 중 24시간 이용 가능

          (다) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

            - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
              (K-VOTE에서 사용 가능 한 인증서 한정)

          (라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

     6. 주주총회 참석시 준비물
        가. 직접행사 : 본인 신분증 지참
         ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증
             미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
        나. 간접행사 : 위임여부 확인을 위하여 대리인은
              1) 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 날인 또는 서명) 원본
              2) 대리인의 신분증을 모두 지참하셔야 합니다.
         ※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 대리인신분증